浙江嘉化能源化工股份有限公司-利来游戏

公司召开2011年度临时股东大会,选举独立董事,表决通过八项管理制度


浙江嘉化能源化工股份有限公司召开2011年度
第二次(临时)股东大会
会议选举产生三名独立董事、表决通过八项公司管理制度

本报讯:2011年8月31日,浙江嘉化能源化工股份有限公司(下称“公司”)召开第二次(临时)股东大会,应出席本次大会的发起人股东或授权代表共88人,代表股份41200万股,实到发起人股东或授权代表共86人,代表股份41060万股,占股份公司有表决权股份总数的99.7%,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的有关规定。


 


会议由董事长管建忠先生主持,会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下决议:

一、 会议选举宗刚先生、李磐先生、于沛女士为公司第一届董事会独立董事。公司第一届董事会由管建忠、沈新华、汪建平、顾丽静、王伟强、翁方强、宗刚、李磐、于沛共九名董事组成。

二、会议审议通过了《关于股份公司第一届董事会独立董事津贴的议案》。

三、会议审议通过了《关于组建股份公司第一届董事会各专门委员会的议案》;同意公司组建第一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会四个董事会专门委员会,其中:公司审计委员会由于沛 、宗刚、沈新华三名董事组成,于沛担任审计委员会召集人;公司提名委员会由李磐、顾丽静、于沛三名董事组成,李磐担任提名委员会召集人;公司薪酬与考核委员会由宗刚、管建忠、李磐三名董事组成,宗刚担任薪酬与考核委员会召集人;公司战略与发展委员会由管建忠、宗刚、汪建平三名董事组成,管建忠担任战略与发展委员会召集人。

四、会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。同意修改公司章程相关条款,未修改的其他部分继续有效。

五、会议审议通过了《关于制定<浙江嘉化能源化工股份有限公司规范运作制度>的议案》。通过的八项制度分别为:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易管理办法》。

独立董事宗刚先生个人简历
宗刚,男,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,1957年5月生,北方交通大学产业经济专业,经济学博士,历任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长;北京工业大学循环经济研究院副院长、经管学院应用经济学科部主任;现任北京工业大学经济与管理学院常务副院长、北京经济社会发展研究院副院长、经管学院应用经济学科部主任。

独立董事李磐先生个人简历
李磐,男,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,1976年9月生,北京大学法律学系,本科。历任北京市中伦金通律师事务所律师、北京通商律师事务所合伙人;现任北京市中伦律师事务所合伙人。

独立董事于沛女士个人简历
于沛,女,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,1954年5月生,吉林师范大学数学专业,本科,会计学教授职称,曾获省级优秀教师。历任嘉兴学院会计学院院长;现任嘉兴学院商学院教师。